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  • 农机流通与服务业务股权改造公告

    吉峰三农科技服务股份有限公司(下称“公司”或“吉峰科技”)于 2018 年 11 月 15 日召开第四届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于拟对公司业务 板块战略性调整的议案》,该议案已经 2019 年 6 月 28 日召开的 2018 年年度股东 大会审议通过。公司将打造三大业务板块,包括:农机流通与服务业务板块、高 端特色农机具及核心零部件业务板块、乡村振兴与智慧农业整体解决方案及现代 农事服务+互联网板块。

    5 2019-07-23
  • 第四届董事会第四十五次会议公告

    吉峰三农科技服务股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第四十五次会议于2019 年 7 月 22 日上午10:30 在公司四楼会议室召开。会议通知于 2019 年 7 月 16 日以电话和专人送达的方式发出,本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行,应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人(其中通讯表决的董事 为:骆峰、何志文、潘学模、吴军旗)。本次会议召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。

    9 2019-07-23
  • 独立董事对相关事项的事前认可意见

    作为吉峰三农科技服务股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,根据 深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等相关法律法规、规章制度的有关规定,本着谨慎的原则, 对公司第四届董事会第四十五次会议相关事项发表如下事前认可:

    6 2019-07-23
  • 独立董事第四十五次会议独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关制度的规定,我们作为吉峰三农科 技服务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董事,认真审阅了公 司董事会提交的有关资料,并且向公司有关部门和人员进行了询问,本着审慎原 则,基于独立判断的立场,现对公司第四届董事会第四十五次会议中关于日常关联 交易预计事项发表如下独立意见:

    6 2019-07-23
  • 关于 2019 年度关联交易预计公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    7 2019-07-23
  • 吉峰科技2019 年半年度业绩预告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    7 2019-07-16
  • 2018年年度股东大会决议公告

    关于吉峰三农科技服务股份有限公司二零一八年年度股东大会之法律意见书

    7 2019-07-08

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